Liteforex

Kebijakan Anti-Pencucian Uang Tujuan prosedur Anti-Pencucian Uang yang diterapkan LiteForex adalah untuk memastikan bahwa pelanggan yang terlibat dalam aktivitas tertentu diidentifikasi dengan standar yang masuk akal, sambil meminimalkan beban kepatuhan dan dampaknya terhadap pelanggan yang sah. Pencucian uang adalah tindakan mengubah uang atau instrumen moneter lainnya yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah, sehingga sumber ilegalnya tidak dapat dilacak. Undang-undang domestik dan internasional yang berlaku bagi perusahaan, yang pelanggannya dapat menyetor dan menarik dana dari rekening mereka, menjadikannya ilegal bagi perusahaan LiteForex, atau karyawan atau agennya, untuk terlibat secara sadar, atau berusaha melakukan transaksi moneter dari properti yang diturunkan secara kriminal. Prosedur yang Dilaksanakan Tujuan prosedur Anti-Pencucian Uang yang diterapkan LiteForex adalah untuk memastikan bahwa pelanggan yang terlibat dalam kegiatan tertentu diidentifikasi dengan standar yang masuk akal, sambil meminimalkan beban kepatuhan dan dampaknya terhadap pelanggan yang sah. LiteForex berkomitmen untuk membantu pemerintah memerangi ancaman pencucian uang dan mendanai kegiatan teroris di seluruh dunia. Untuk itu LiteForex telah menyiapkan sistem elektronik yang sangat canggih. Sistem ini mendokumentasikan dan memverifikasi catatan identifikasi klien, dan melacak dan menyimpan catatan rinci tentang semua transaksi. LiteForex melacak secara seksama aktivitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan, dan melaporkan kegiatan tersebut memberikan informasi yang tepat waktu dan komprehensif kepada badan penegak hukum. Untuk menegakkan integritas sistem pelaporan dan untuk melindungi bisnis, kerangka legislatif memberikan perlindungan hukum kepada penyedia informasi tersebut. Untuk meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan kegiatan teroris, LiteForex tidak menerima uang tunai atau mencairkan uang tunai dalam kondisi apapun. LiteForex berhak menolak memproses transfer pada tahap apapun, di mana ia yakin bahwa transfer tersebut dihubungkan dengan cara apapun untuk melakukan pencucian uang atau aktivitas kriminal. Dilarang menggunakan LiteForex untuk memberi tahu pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan melakukan aktivitas yang mencurigakan. Identifikasi Pengungkapan Tambahan Untuk tujuan mematuhi undang-undang anti pencucian uang, LiteForex memerlukan dua dokumen berbeda untuk memverifikasi identitas pelanggan. Dokumen pertama yang kami butuhkan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, identifikasi dokumen dengan gambar pelanggan di dalamnya. Ini bisa jadi paspor yang dikeluarkan pemerintah, surat izin mengemudi (untuk negara-negara dimana SIM-nya adalah dokumen identifikasi utama) atau kartu identitas lokal (tidak ada kartu akses perusahaan). Dokumen kedua yang kami butuhkan adalah tagihan dengan nama pelanggan dan alamat sebenarnya yang dikeluarkan paling sedikit 3 bulan yang lalu. Ini bisa berupa tagihan utilitas, pernyataan bank, surat pernyataan tertulis, atau dokumen lain dengan nama pelanggan dan alamat dari organisasi yang diakui secara internasional. Pelanggan diminta untuk mengirimkan identifikasi dan informasi kontak terkini tepat waktu, segera setelah terjadi perubahan. Dokumen dalam huruf non-barat harus diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh penerjemah resmi terjemahan harus diberi cap dan ditandatangani oleh penerjemah dan dikirim bersamaan dengan dokumen asli dengan gambaran yang jelas tentang pelanggan di dalamnya. Kebijakan Pembayaran - Deposito dan Penarikan Harap perhatikan bahwa tolak bayar untuk sistem pembayaran Skrill dan kartu bank dilarang. Untuk melakukan penarikan dari akun trading ke salah satu sistem ini, permintaan koresponden harus dikirim melalui Kabinet Clientrsquos. Uang akan dimasukkan ke dalam dompet dalam waktu 3 hari kerja. Jika uang telah hilang saat melakukan trading, maka uang tersebut tidak dapat diganti dengan tagihan balik. Silakan baca pengungkapan risiko sebelum Anda memulai trading: liteforexriskdisclosure. LiteForex mewajibkan semua deposit, dimana nama pelanggan berasal hadir, berasal dari nama yang cocok dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Pembayaran pihak ketiga tidak diterima. Sedangkan untuk penarikan, uang bisa ditarik dari rekening yang sama dan dengan cara yang sama diterima. Untuk penarikan dimana nama penerima hadir, nama tersebut harus sama persis dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Jika deposit dilakukan dengan transfer kawat, dana dapat ditarik hanya dengan transfer kawat ke bank yang sama dan ke akun yang sama dari mana asalnya. Jika deposit dilakukan dengan cara transfer mata uang elektronik, dana dapat ditarik hanya dengan cara transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke akun yang sama dengan asal produk tersebut. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami melalui e-mail: amlpolicyliteforex Dikembangkan oleh ITTrendex Liteforex Investments Limited: Kompleks Perusahaan Percaya, Jalan Ajeltake, Pulau Ajeltake, Majuro, Kepulauan Marshall MH96960Forex. Pasar terbesar dan paling likuid untuk mata uang perdagangan Seni analisis dari ClawsHorns Ahli berpengalaman di ClawsHorn menguasai seni analisis karena tidak ada orang lain. Semua jenis analisis, perkiraan terbaru, ulasan unik, pendapat ahli dan banyak bahan analitis lainnya yang sangat diperlukan untuk kesuksesan perdagangan sekarang tersedia secara bebas untuk klien LiteForex. Materi yang dipublikasikan di halaman ini diproduksi oleh ClawsHorns Company bersama-sama dengan LiteForex dan tidak boleh dianggap sebagai pemberian saran investasi untuk keperluan Petunjuk 200439EC lebih jauh lagi namun belum dipersiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan independensi investasi. Penelitian dan tidak tunduk pada larangan menangani penyebarluasan riset investasi. Pedagang Jaringan sosial untuk perdagangan salin Forex Apakah Anda seorang pemula Berkomunikasi dengan para pedagang di seluruh dunia Salin perdagangan pedagang yang sukses Langkahkan tingkat perdagangan Anda Menjadi investorApakah Anda seorang profesional Temukan investor di jaringan sosial Biarkan orang lain menyalin perdagangan dari akun Anda Dapatkan komisi ekstra dari Anda Investor Menjadi traderRisk Warning: Trading di FX dan CFD memerlukan resiko tinggi kehilangan modal. Temukan prospek trading baru dengan platform Social Trading. Peringatan Resiko: Perdagangan di pasar keuangan membawa risiko. Kontrak untuk Selisih (CFD) adalah produk keuangan yang kompleks yang diperdagangkan pada margin. CFD Trading membawa tingkat risiko yang tinggi karena leverage dapat bekerja baik untuk keuntungan dan kerugian Anda. Akibatnya, CFD mungkin tidak sesuai untuk semua investor karena Anda mungkin kehilangan semua modal yang Anda investasikan. Anda seharusnya tidak mengambil risiko lebih dari Anda siap untuk kalah. Sebelum memutuskan untuk berdagang, Anda harus memastikan bahwa Anda memahami risiko yang terlibat dengan mempertimbangkan tujuan dan tingkat pengalaman investasi Anda. Klik di sini untuk Pengungkapan Risiko penuh kami. Situs web ini adalah milik LITEFOREX (EROPA) LTD (contoh PERUSAHAAN INVESTASI MAYZUS LTD). LITEFOREX (EROPA) LTD (mantan PERUSAHAAN INVESTASI MAYZUS LTD) dan INVESTASI LITEFOREX TERBATAS tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat, Israel, Belgia, dan Jepang. Liteforex (Europe) Ltd (mantan Mayzus Investment Company Ltd) terdaftar sebagai Cyprus Investment Firm (CIF) dengan nomor registrasi HE230122 dan diatur oleh Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) dengan nomor lisensi 09308 sesuai dengan Markets in Financial Petunjuk Instrumen (MiFID). Semua dana nasabah ritel diasuransikan oleh Investor Compensation Fund (subjek kelayakan). Salinan hak cipta 2005-2017 LiteForex